Se han confiscado las cuentas bancarias del presidente de Jatiya Samajtantrik Dal (Jasad), Hasanul Haque Inu, del ex miembro del Parlamento y secretario general adjunto de la Liga Awami, AFM Bahauddin Nashim, y del ex comisionado conjunto de la Policía Metropolitana de Dhaka, Biplab Kumar Sarkar. Al mismo tiempo, se les ha pedido que suspendan las cuentas bancarias de las instituciones relacionadas con la propiedad personal y los intereses de sus esposas e hijos.
El lunes (7 de octubre), la Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU) envió instrucciones a los bancos e instituciones financieras del país para confiscar las cuentas.
Las cuentas de empresas unipersonales a nombre del individuo y sus familiares permanecerán suspendidas. Durante los próximos 30 días no podrás realizar ningún tipo de transacción. En caso de ser necesario, se ampliará este plazo de suspensión de la transacción.
La carta de BFIU decía que las disposiciones pertinentes de las Normas de Prevención de Lavado de Dinero se aplicarán a esta orden de suspensión de transacciones. En la carta se proporciona el nombre y los datos del documento nacional de identidad de las personas cuya cuenta ha sido suspendida.
Las instrucciones de BFIU también establecen que la información o los documentos relacionados con la cuenta, como el formulario de apertura de cuenta, KYC y los detalles de la transacción, deben enviarse a BFIU dentro de los 2 días hábiles a partir de la fecha de emisión de la carta.
