El Director Ejecutivo de Transparencia Internacional Bangladesh (TIB) dijo que Bangladesh perdió entre 12 y 15 mil millones de dólares estadounidenses anualmente debido al lavado de dinero durante la época del gobierno liderado por la Liga Awami. Iftekharuzzaman.
“Los blanqueadores de dinero deben enfrentar un castigo, y las agencias contra el lavado de dinero deben rendir cuentas para prevenir futuros incidentes”, dijo.
Dr. Iftekharuzzaman dijo esto mientras hablaba como invitado en un seminario organizado por ERF y Prospect Bangladesh sobre “Métodos para recuperar el dinero lavado” en el auditorio del Foro de Reporteros Económicos (ERF) en la capital el sábado.
Refiriéndose a los recientes esfuerzos del Banco de Bangladesh (BB) y la Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU), el Dr. Iftekharuzzaman dijo que en años anteriores estas instituciones fueron acusadas de ignorar las actividades de lavado de dinero bajo influencia dictatorial. Pero admitió que el banco central ha intensificado sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y recuperar los fondos blanqueados.
“Pero debería convertirse en un sistema sostenible para el futuro”, afirmó. Iftekharuzzaman también criticó la falta de acción, señalando las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para frenar los préstamos a empresas falsas.
También dijo que Islami y otros bancos perdieron fondos a manos de empresas papeleras en esquemas fraudulentos. Pero muchas empresas legítimas que cumplían con todos los requisitos tuvieron dificultades para conseguir préstamos. Desde entonces, el Banco de Bangladesh ha reconocido la acusación que se planteó.
El profesor emérito Anisuzzaman Chowdhury de la Universidad Western Sydney, Australia, presentó el artículo principal del seminario. Otros oradores incluyeron al ex vicerrector profesor Jasim Uddin Ahmed, economista y Naeem Chowdhury, fundador de Astra Gattaca Oppenheimer en Estados Unidos. Dhaka Times/02 Noviembre/ES
