Se ha confiscado la cuenta bancaria del ex alcalde de Dhaka South City Corporation, Barrister Sheikh Fazle Noor Tapas. Al mismo tiempo, también se ha pedido que se suspendan las cuentas bancarias de su esposa Afrin Tapas Shiuli y su hijo Sheikh Fazle Nashwan y sus intereses privados.
El lunes (7 de octubre), la Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU) envió instrucciones a los bancos e instituciones financieras del país para congelar cuentas.
Las transacciones de la persona cuya cuenta ha sido congelada y su negocio personal se cerrarán durante los próximos 30 días.
La carta de BFIU decía que las disposiciones pertinentes de las Normas de Prevención de Lavado de Dinero se aplicarán a esta orden de suspensión de transacciones. En la carta se proporciona el nombre de Fazle Noor Tapas, información del Documento Nacional de Identidad.
Las instrucciones de BFIU también establecen que la información o los documentos relacionados con la cuenta, como el formulario de apertura de cuenta, KYC y los detalles de la transacción, deben enviarse a BFIU dentro de los 2 días hábiles a partir de la fecha de emisión de la carta.
