Las cuentas bancarias del asesor de defensa de la ex primera ministra Sheikh Hasina, general de división (retirado) Tariq Ahmed Siddique, y de sus familiares han sido congeladas. La Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU) envió el martes (22 de octubre) instrucciones a varios bancos e instituciones financieras del país.
Desde la formación del gobierno de la Liga Awami bajo el liderazgo de Sheikh Hasina en 2009, Tariq Ahmed Siddique se desempeñó como Asesor de Defensa del Primer Ministro. La carta de suspensión de la cuenta bancaria menciona el número del documento nacional de identidad y la fecha de nacimiento de Tariq Ahmed Siddique y su esposa. Aparte de esto, se les ha pedido que envíen toda la información o documentos relacionados con la cuenta bancaria, como el formulario de apertura de cuenta, KYC y extracto de transacción, etc., a BFIU.
Según la carta de la BFIU, las transacciones en cuentas individuales mantenidas a nombre del mayor general (retirado) Tariq Ahmed Siddique, su esposa Shaheen Siddique, sus dos hijas Nooreen Tasmia Siddique y Bushra Siddique y a nombre de sus entidades de propiedad privada están cubiertas por el Se ordenó la suspensión de la Ley de Blanqueo de Capitales de 2012 por 30 días.
Aparte de esto, si existe algún casillero a su nombre, también se ordena suspender su uso por 30 días.
