La Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU) ordenó la suspensión de las cuentas bancarias de Bashundhara, uno de los principales grupos industriales del país, de Ahmed Akbar Sobhan y de siete miembros de su familia durante un mes.
El domingo (6 de octubre), los bancos del país recibieron una carta de instrucción para suspender las transacciones de las cuentas bancarias personales de los ocho directores del Grupo Bashundhara.
Otros miembros en la lista de suspensión de cuentas bancarias son Sadat Sobhan, hijo del presidente del Grupo Bashundhara, Ahmed Akbar Sobhan, Safiyat Sobhan, Sayem Sobhan Anveer y Safwan Sobhan y tres nueras, Sonia Ferdowsi Sobhan, Sabrina Sobhan y Yasha Sobhan.
En la carta, se informa a los bancos que si existe una empresa unipersonal a nombre de estas ocho personas, sus cuentas bancarias también deberían suspenderse durante un mes. La BFIU también ha buscado información sobre todas las transacciones que han tenido lugar en el banco a nombre de estas personas y sus instituciones.
Además, BFIU también ha ordenado enviar la información de los directores del Grupo Bashundhara y sus organizaciones, si hay un préstamo, su número de cuenta, el estado actual del préstamo y si hay incumplimiento. Además, se ha solicitado que la información relacionada con la importación o exportación, especialmente información detallada sobre la factura de importación o exportación, la información del casillero se envíe a BFIU dentro de los dos días hábiles posteriores a la recepción de la carta.
